Declaración de origen de fondos

Por mi propia voluntad y de manera consciente, expreso mi conformidad y compromiso con las políticas establecidas por Negociemos Group S.A.S., las cuales se relacionan con el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, además del Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Bajo estos términos, afirmo lo siguiente:

1. Afirmo que los recursos y activos que poseo o administro tienen un origen legítimo, conforme a lo estipulado por el Código Penal Colombiano, derivando directamente de mis actividades económicas legales.
2. Me comprometo a mantener la veracidad de mi información proporcionada y a realizar las actualizaciones necesarias según los plazos y procedimientos definidos por Negociemos Group S.A.S.
3. Declaro que mis transacciones no servirán de medio para la transferencia, ocultación o beneficio de fondos o bienes de origen ilícito, ni para legitimar tales actividades.
4. Otorgo mi autorización para que Negociemos Group S.A.S. realice las consultas necesarias en listas nacionales o internacionales y bases de datos que identifiquen individuos relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, o delitos asociados a la corrupción y el soborno transnacional.
5. Certifico que no me he visto involucrado en infracciones contempladas por la ley 1474 de 2011 de Colombia, ni por normativas internacionales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EE. UU. o la Ley de Sobornos del Reino Unido, y no he sido sancionado en procesos judiciales relacionados con delitos de corrupción, lavado de activos o financiación de terrorismo.
6. Garantizo que no he propuesto, ni se me ha pedido, entregar beneficios indebidos o regalos para obtener la condición de cliente con Negociemos Group S.A.S.
7. Acepto que Negociemos Group S.A.S. tiene el derecho de finalizar cualquier vínculo contractual conmigo si se determina incumplimiento de los compromisos previos o si existen sospechas justificadas sobre la legalidad de mis fondos, mis operaciones o si estoy incluido en listas de control pertinentes, sin que esto implique derecho a compensación alguna por daños.